Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Ставропольский радиозавод "Сигнал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Ставропольский край, 355037, город Ставрополь, 2 Юго-Западный проезд, дом 9А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601930537
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2635000092
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30990-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: общее количество членов совета директоров составляет 9 человек. Получены опросные листы от 9 членов совета директоров общества. Кворум на заседании совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
Вопрос 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Сигнал».
Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Вопрос 2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Сигнал».
Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Вопрос 3. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Сигнал».
Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержания решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Сигнал» в форме заочного голосования (далее – «Собрание»).
2. Определить:
- дату проведения Собрания (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 27.12.2023;
- адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: 355037, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 2 Юго-Западный проезд, дом 9А, ПАО «Сигнал»;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03.12.2023;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные именные бездокументарные акции.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об утверждении Устава ПАО «Сигнал» в новой редакции.
По третьему вопросу повестки дня:
1. Утвердить порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания: не позднее 05.12.2023 (включительно) сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Ставропольская правда» и на сайте Общества ? www.signalrp.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Утвердить порядок направления бюллетеней акционерам Общества: не позднее 06.12.2023 (включительно) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, направить заказным письмом или вручить под роспись бюллетени для голосования по вопросу повестки дня Собрания.
3. Установить, что при определении кворума в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней.
4. Определить следующий порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании:
- информация (материалы) Собрания предоставляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, или их полномочным представителям;
- ознакомиться с информацией (материалами) Собрания можно лично в помещении единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества с 06.12.2023 по адресу: 355037, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 2 Юго-Западный проезд, дом 9А, в рабочие дни с 08.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по местному времени, в отделе по работе с персоналом, а также с материалами Собрания можно ознакомиться в электронном виде на сайте Общества в сети Интернет www.signalrp.ru в разделе «Акционерам»;
- по письменному заявлению акционера или его полномочного представителя может быть представлена копия материалов Собрания в течение 7 дней с даты поступления в Общество заявления.
5. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Собрания направляется в электронной форме (в форме электронных документов) путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю.
6. Утвердить проекты решений Собрания Общества (формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания), которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (прилагается).
7. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания Общества (прилагается).
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании Общества (прилагается).
9.Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании при подготовке к проведению Собрания:
- проект решений Собрания (формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества);
- проект Устава ПАО «Сигнал» в новой редакции.
10. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на Собрании Общества, Регистратора Общества – АО «РТ-Регистратор».
11. Определить председателем Собрания Общества Кочергу Андрея Викторовича.
12. Определить секретарем Собрания Общества Сарычеву Ольгу Дмитриевну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22 ноября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров ПАО «Сигнал» № 11 от 22.11.2023г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (вид категория (тип), серия ценных бумаг и пр.): акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.). Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 30.06.1997г. (29.11.2012г., 26.07.2013г., 14.08.2014г., 03.03.2015г.). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDT5; код CFI – ESVXFR;
акции привилегированные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.). Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.06.1997г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDW9; код CFI – EPXXXR.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Кочерга Андрей Викторович
3.2. Дата подписи: 23.11.2023 г. М.П.